Case Study
FTI Technology brinda su apoyo a un cliente de la siderurgia española en 3 líneas de investigación
Una gran empresa manufacturera española estaba siendo objeto de una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). FTI Technology fue contratada para seguir numerosas líneas de trabajo que permitieran al cliente comprender el fondo de la cuestión y responder ante las autoridades.
Situación
La investigación abarcó múltiples cuestiones y posiblesinfracciones; entre ellas, la supuesta fijación de precios, la realización de transacciones en países sancionados y la interposición de demandas por despido improcedente.
FTI Technology fue designada para realizar un análisis previo e investigar actividades concretas en torno a cada una de las cuestiones de interés. Durante este proceso, la empresa y su inversor mayoritario identificaron posibles irregularidades en el negocio que podrían alterar las operaciones y afectar al cumplimiento.
Nuestra Función
Los expertos en análisis forense digital de FTI Technology realizaron primeramente un ejercicio de preservación y recopilación de los datos a fin de proteger toda la información potencialmente pertinente frente a una eventual eliminación intencionada y no deseada. La amplia experiencia del equipo en adquisición forense de fuentes de datos tradicionales, emergentes y basadas en la nube (incluidos los datos procedentes del correo electrónico y del chat, así como la información contable) fue fundamental a la hora de identificar y recopilar la documentación pertinente y facilitar un examen jurídico eficaz y oportuno.
Como parte del análisis Due Diligence, FTI Technology dirigió tres líneas de trabajo simultáneas a fin de acelerar la revisión de documentos para los asesores jurídicos del cliente. Ello permitió al cliente reducir los gastos generales y preparar respuestas para las tres áreas de investigación. En este sentido, el equipo se encargó de:
- Un estudio de los datos para determinar si se había producido la supuesta fijación de precios y presentar las conclusiones de manera defendible ante el órgano de defensa de la competencia.
- Recopilar datos relativos a los tratos comerciales de la empresa con particulares y/u organizaciones en países sancionados.
- La investigación de los correos electrónicos de la empresa y otras comunicaciones a fin de evaluar las demandas por despido improcedente basadas en irregularidades percibidas en la conducta de determinadas personas.
- La documentación de flujos de trabajo para garantizar el cumplimiento de los requisitos y plazos del regulador.
Nuestro Impacto
FTI Technology ayudó al cliente a comprender el alcance y la magnitud de las cuestiones objeto de investigación mediante información sensible y de alto riesgo, y a facilitar una respuesta integral a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El enfoque del equipo permitió al cliente reducir gastos al descubrir pruebas decisivas en respuesta a las demandas por despido improcedente que justificaban el despido de empleados con comportamientos irregulares.
Creación y aplicación de flujos de trabajo y herramientas que redujeron en un 90 % el conjunto de datos a revisar, permitiendo así un mayor ahorro de tiempo y dinero al cliente en un asunto tan complejo.